股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2018-82
東江環保股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
東江環保股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第六屆董事會第二十一次會議於2018年9月25日以現場結合電話會議方式在廣東省深圳市南山區高新區北區朗山路9號東江環保大樓召開。會議通知於2018年9月22日以電子郵件方式送達。會議應到董事8名，實到董事8名。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事鄧謙先生召集並主持，會議審議並表決通過了以下議案：
二、董事會會議審議情況
（一）《關於選舉譚侃為第六屆董事會執行董事的議案》
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。
公司近日收到控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司提名函，其提名譚侃為第六屆董事會董事候選人。經公司董事會提名委員會審查，公司董事會同意提名譚侃為公司第六屆董事會執行董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。譚侃先生的簡歷請見附件。
董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會審議。
（二）《關於召開2018年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意8票，棄權0票，反對0票。
同意公司於2018年11月12日下午14:00召開2018年第三次臨時股東大會。會議通知詳見本公司於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的 《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
本公司第六屆董事會第二十一次會議決議
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2018年9月26日
附件：簡歷
附件：簡歷
譚侃，1969年5月生，本科學歷。自1992年參加工作，先後在福田區環境技術開發研究所、深圳市環境監理所工作。2002年至2016年期間任職於深圳市人居環境委員會，先後擔任環評管理處副調研員、東深水資源保護辦公室副主任及水和土壤環境管理處副處長等職務，並於2016年11月至2017年5月擔任深圳市水務局汙染防治處負責人，具有多年環境管理及汙染防治等方面的豐富經驗。現任東江環保股份有限公司黨委書記、副總裁。
截止本公告日，譚侃持有公司股份240,000股，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
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