證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2018-096
證券代碼：136124 證券簡稱：16新奧債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
新奧生態控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“會議”）通知於2018年10月8日以郵件的形式發出，會議按照預定的時間於2018年10月10日召開，公司董事會全體董事以通訊表決的方式出席了本次會議，本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事表決同意，審議並通過了如下議案：
一、審議通過了《關於簽署的議案》
具體內容請詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《新奧股份關於就轉讓部分子公司股權事項簽署框架協議的提示性公告》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了《關於向境外參股子公司增資暨關聯交易的議案》
具體內容請詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《關於向境外參股子公司增資暨關聯交易的公告》。
董事會在審議該項議案時，關聯董事趙令歡先生對該項議案迴避表決。
公司獨立董事對該事項予以事前認可，同意此項議案並發表了獨立董事意見，具體內容請詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《新奧股份獨立董事關於公司第八屆董事會第二十九次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票、迴避1票
此議案尚需提請股東大會審議。
三、審議通過了《關於調整公司董事會專門委員會部分成員的議案》
鑑於公司董事會成員發生變動，現調整公司董事會下設各專門委員會成員，調整後董事會各專門委員會組成人員如下：
戰略委員會：
主任委員：王玉鎖
委 員：於建潮、王子崢、關宇、馬元彤、趙令歡、李鑫鋼
提名委員會：
主任委員：張維
委 員：於建潮、徐孟洲
審計委員會：
主任委員：張維
委 員：馬元彤、徐孟洲
薪酬與考核委員會：
主任委員：徐孟洲
委 員：王子崢、張維
關聯交易審核委員會：
主任委員：張維
委 員：徐孟洲、李鑫鋼
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
四、審議通過了《關於制訂公司的議案》
為規範公司信息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規履行信息披露義務，保護投資者的合法權益，董事會同意公司按照相關監管要求制訂《信息披露暫緩與豁免管理制度》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
五、審議通過了《關於提請召開 2018 年第四次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站的《關於召開2018年第四次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票
特此公告。
新奧生態控股股份有限公司
董事會
二〇一八年十月十一日
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