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東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年10月18日收到公司董事、副董事長、總裁李永鵬先生、董事張凱先生提交的書面辭職報告。李永鵬先生因個人發展原因，申請辭任公司第六屆董事會董事、副董事長以及董事會戰略發展委員會委員職務，同時辭去公司總裁職務。辭職後，將不再擔任公司任何職務；張凱先生因工作安排原因，申請辭任公司董事職務，辭職後，仍在公司擔任市場管理部市場總監助理職務。公司董事會對李永鵬先生、張凱先生在職期間對公司所做貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》、香港聯合交易所上市規則及《公司章程》的相關規定，為保證董事會的正常運作，李永鵬先生、張凱先生辭任董事職務將在公司選舉產生新任執行董事之日起生效。公司將按照法定程序儘快完成補選董事工作，在此之前，李永鵬先生、張凱先生將繼續依照相關法律法規和公司章程的規定履行董事職責。李永鵬先生辭任總裁職務自辭職報告送達公司董事會之日起生效。公司將按照法定程序儘快選聘總裁，在新的總裁聘任之前，為保證公司生產經營的穩定發展，經公司董事會提名委員會資格審查，公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於由譚侃代理總裁職務的議案》，同意由譚侃先生代理總裁職務，直至聘任新任總裁為止。
代理總裁譚侃先生簡歷詳見附件。
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2018年10月19日
附件：簡歷
譚侃，1969年5月生，本科學歷。自1992年參加工作，先後在福田區環境技術開發研究所、深圳市環境監理所工作。2002年至2016年期間任職於深圳市人居環境委員會，先後擔任環評管理處副調研員、東深水資源保護辦公室副主任及水和土壤環境管理處副處長等職務，並於2016年11月至2017年5月擔任深圳市水務局汙染防治處負責人，具有多年環境管理及汙染防治等方面的豐富經驗。現任東江環保股份有限公司黨委書記、副總裁。
截止本公告日，譚侃持有公司股份240,000股，與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人之間不存在關聯關係，也不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
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