股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2018-95
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次會議決定於2018年11月12日（星期一）召開2018年第三次臨時股東大會，股權登記日為2018年11月7日（具體內容詳見公司於2018年9月26日披露於巨潮資訊網的《關於召開2018年第三次臨時股東大會的通知》）。
2018年10月25日，公司董事會接到合計持有公司10.63%股權的股東江蘇匯鴻國際集團股份有限公司（以下簡稱“匯鴻集團”）提交的《關於提議增加2018年第三次臨時股東大會臨時提案的函》，匯鴻集團提請公司董事會將《關於選舉陸備為第六屆董事會非執行董事的議案》、《關於選舉晉永甫為第六屆董事會非執行董事的議案》作為臨時提案提交至公司2018年第三次臨時股東大會審議，上述議案已經公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，具體內容詳見2018年10月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
根據《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定：單獨或合計持有公司3%以上股份的普通股股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。匯鴻集團具有提出臨時提案的法定資格，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權範圍，且提案程序亦符合《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定，因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交至公司2018年第三次臨時股東大會審議。
因上述臨時提案的增加，且增加的提案屬於2018年第三次臨時股東大會審議的範圍，因此公司2018年第三次臨時股東大會審議的議案有所變動。除上述變動外，2018年第三次臨時股東大會審議的議案不變，同時公司於2018年9月26日公告的公司2018年第三次臨時股東大會的召開時間、召開地點、召開方式、股權登記日等事項均保持不變。2018年第三次臨時股東大會的具體補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2018年第三次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。
2、股東大會的召集人：本公司董事會。
3、股權登記日：2018年11月7日。
4、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2018年11月12日上午9:30 ~ 11:30，下午13:00 ~ 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2018年11月11日下午15:00至2018年11月12日下午15:00期間的任意時間。
5、會議地點：廣東省深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓11樓會議室。
6、會議召開方式：採用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、參加會議的方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
8、出席對象：
（1）本公司股東
於股權登記日登記在冊的本公司全體A股股東及H股股東。有權出席臨時股東大會的A股股東為截至2018年11月7日（星期三）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體A股股東。H股股東登記及出席須知請參閱本公司於香港聯合交易所發佈的有關公告。上述本公司全體股東均有權出席臨時股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席本次會議並參加表決（授權委託書請見附件），該股東代理人不必是本公司股東；
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師等中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。
二、會議審議事項
普通決議案：
1、選舉執行董事及非執行董事：
1.01、關於選舉譚侃為第六屆董事會執行董事的議案；
1.02、關於選舉陸備為第六屆董事會非執行董事的議案；
1.03、關於選舉晉永甫為第六屆董事會非執行董事的議案。
鑑於本次股東大會將選舉執行董事及非執行董事共三名，因此選舉上述董事候選人將採用累積投票制，即每一股份擁有與應選執行董事與非執行董事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有執行董事與非執行董事選票數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。
上述議案1.01已經本公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過、議案1.02至1.03已經本公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，詳見本公司於2018年9月26日、2018年10月25日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的要求，本次會議審議的議案1.01至議案1.03將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除本公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
四、會議登記方法
（一）臨時股東大會
2、登記時應當提交的材料:
（1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委託代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委託書、委託人身份證複印件、委託人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證複印件及法定代表人授權委託書辦理登記。
3、登記方式：現場登記或郵寄、傳真方式登記。
4、登記地點：深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、其他事項
1、聯繫方式：
（1）聯繫人：王娜
（2）聯繫電話：0755-88242612
（3）傳真：0755-86676185
（4）郵箱：[email protected]；[email protected]
（5）聯繫地址：廣東省深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓
（6）郵編：518057
2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。
七、備查文件
本公司第六屆董事會第二十一次會議決議
本公司第六屆董事會第二十三次會議決議
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2018年10月26日
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、回執；
3、2018年第三次臨時股東大會授權委託書。
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362672”，投票簡稱為“東江投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
3、對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉執行董事與非執行董事（以下簡稱“非獨立董事”）（如提案1，採用等額選舉，有3位候選人）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將票數平均分配給3位非獨立董事候選人，也可以在3位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2018年11月11日（現場股東大會召開前一日）下午15:00，結束時間為2018年11月12日（現場股東大會結束當日）下午15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二： 回執
回 執
截至2018年11月7日，本人/本公司持有 股“東江環保”（002672）股票，擬參加東江環保股份有限公司於2018年11月12日（星期一）召開的2018年第三次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
聯繫方式：
股東名稱（簽字或蓋章）：
2018年 月 日
2018年第三次臨時股東大會授權委託書
截至2018年11月7日，本人（本公司）持有 股“東江環保”（002672）股票，作為“東江環保”（002672）的股東，茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）全權代表本人/本公司，出席東江環保股份有限公司於2018年11月12日（星期一）召開的2018年第三次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，並按照下列指示行使表決權：
說明：
1、對採用累積投票製表決的議案，投票人擁有的投票總數等於股東持有的股份數乘以子議案的個數。
2、如委託人未作出任何投票指示或指示不明確的，受託人可按照自己的意願表決；
3、本委託書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會會議結束時止；
4、本授權委託書應於2018年11月11日或之前填妥並送達本公司。
委託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託人持股數量：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名（蓋章）：
委託日期：2018年 月 日
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