證券代碼：600868 證券簡稱：梅雁吉祥 公告編號：2019-019
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年4月23日晚間在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露了《關於股東權益變動的提示性公告》及《公司股東廣東能潤資產管理有限公司關於公開徵集投票權的公告》。2019年4月23日，公司收到上海證券交易所下發的《關於對廣東梅雁吉祥水電股份有限公司股東權益變動事項的問詢函》（上證公函【2019】0504號，以下簡稱“《問詢函》”）。《問詢函》內容如下：
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司及相關股東：
公司於2019年4月23日晚間提交公告稱，廣東能潤資產管理有限公司（以下簡稱廣東能潤）通過二級市場增持公司股票達到公司總股本的5%，同時廣東能潤就公司擬於2019年4月30日召開的2018年年度股東大會公開徵集投票權。經事後審核，根據本所《股票上市規則》第17.1 條的規定，請你公司和相關股東進一步核實並補充披露以下信息。
一、廣東能潤與公司現任董監高、前任董監高及前控股股東廣東梅雁吉祥實業投資股份有限公司是否存在關聯關係。若存在，請披露具體情況。
二、公告披露，廣東能潤擬投票同意公司現任董事長溫增勇、現任董秘胡蘇平及廣東能潤相關方為第十屆董事會董事。請補充披露：（1）廣東能潤與公司董監高、其他股東是否曾就增持事項及選舉董事、監事事項溝通，是否存在業務往來、資金往來或其他關聯關係，若存在請披露具體情況；（2）現任董事會提名廣東能潤相關方為董事候選人的主要考慮；（3）公司董監高與廣東能潤是否存在其他協議或安排，若存在請披露具體情況。
三、公告披露，廣東能潤有意參與公司的經營管理。目前，公司存在其他2名大股東，請廣東能潤明確參與經營管理的具體計劃，是否有意獲取公司控制權，並充分提示相關不確定性及風險。
四、請廣東能潤詳細披露本次增持股份的資金來源，並結合自身財務狀況，說明實施後續增持計劃的資金安排和可行性，並充分提示相關不確定性及風險。
請公司董事會及相關信息披露義務方勤勉盡責，嚴格按照信息披露規範要求，核實是否存在其他應披露而未披露的信息，積極履行信息披露義務，充分保護投資者利益。
請你公司收函後立即披露本函件內容，並在4月26日前披露對本問詢函的回覆。
以上為《問詢函》具體內容。公司將盡快對《問詢函》所述相關情況與相關股東核實後向上海證券交易所進行回覆，並及時履行相應信息披露義務。
特此公告。
廣東梅雁吉祥水電股份有限公司
董事會
二O一九年四月二十四日
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