證券代碼：600511 證券簡稱：國藥股份 公告編號：2019-030
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：國藥大廈五層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
1、會議召開方式：會議採用現場投票和網絡投票的方式進行表決。
2、召集人：公司董事會
3、會議主持：姜修昌董事長
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席本次會議；其他部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關於增補董事的議案
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
根據表決結果，本次股東大會所有議案均獲得通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所
律師：徐靜 馮曉奕
2、律師見證結論意見：
本次股東大會召集和召開程序、召集人及出席會議人員資格、會議表決方式、表決程序以及表決結果均符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規和規範性文件以及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
國藥集團藥業股份有限公司
2019年5月10日
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