中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司第十一屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）通知於2019年10月10日發出，會議於2019年10月24日在上海市召開。會議應出席董事14人，實到董事13人，董事謝吉人書面委託董事楊小平代為參會並行使表決權，會議有效行使表決權票數14票。本公司全體監事和部分高級管理人員列席了會議，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規定，會議合法、有效。
會議由本公司董事長兼首席執行官馬明哲主持，與會董事經充分討論，審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2019年第三季度報告》及《截至2019年9月30日止九個月的未經審核業績公佈》
具體內容請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司2019年第三季度報告》。
表決結果：贊成14票、反對0票、棄權0票
二、審議通過了《關於審議合資設立消費金融公司的議案》
表決結果：贊成12票、反對0票、棄權0票，關聯董事姚波、蔡方方迴避表決
三、逐項審議通過了《關於審議高級管理人員任中審計報告的議案》
表決結果：
《謝永林先生任中審計報告》：贊成14票、反對0票、棄權0票
《李源祥先生任中審計報告》：贊成13票、反對0票、棄權0票，李源祥先生迴避表決
四 、審議通過了《關於審議的議案》
表決結果：贊成14票、反對0票、棄權0票
五、逐項審議通過了《關於推薦董事候選人的議案》，並同意提交股東大會審議
本公司董事會決議推薦謝永林先生、陳心穎女士，接替孫建一先生、蔡方方女士出任本公司執行董事，具體安排請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員變更公告》。
本公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
經逐項表決，推薦謝永林先生、陳心穎女士出任本公司執行董事的表決結果均為：贊成14票、反對0票、棄權0票
六、審議通過了《關於選舉公司第十一屆董事會副董事長的議案》
本公司董事會決議選舉任匯川先生出任第十一屆董事會副董事長，具體安排請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員變更公告》。
表決結果：贊成13票、反對0票、棄權0票，任匯川先生迴避表決
七、審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》
本公司董事會決議聘任謝永林先生出任本公司總經理，具體安排請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員變更公告》。
八、逐項審議通過了《關於聘任公司副總經理的議案》
本公司董事會決議聘任蔡方方女士、黃寶新先生出任本公司副總經理，具體安排請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司董事、監事、高級管理人員變更公告》。
聘任蔡方方女士出任本公司副總經理：贊成13票、反對0票、棄權0票，蔡方方女士迴避表決
聘任黃寶新先生出任本公司副總經理：贊成14票、反對0票、棄權0票
九、審議通過了《關於審議董事會專業委員會組成及相關工作細則的議案》
根據銀保監會的相關規定，本公司董事會決議設立關聯交易控制委員會，並制定了《董事會關聯交易控制委員會工作細則》。此外，本公司董事會決議調整董事會提名委員會人員組成，並修訂《董事會審計與風險管理委員會工作細則》、《董事會薪酬委員會工作細則》。
本次調整後的董事會專業委員會人員組成情況請見本公告附件。
表決結果：贊成14票、反對0票、棄權0票
十、審議通過了《關於修訂的議案》，並同意提交股東大會審議
本次《公司章程》修訂的詳細情況請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司關於修訂公司章程的公告》。
表決結果：贊成14票、反對0票、棄權0票
十一、審議通過了《關於召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》
本公司董事會決議召開2019年第一次臨時股東大會，本次股東大會的會議通知請見本公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中國平安保險（集團）股份有限公司關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》。
本次股東大會的會議資料將另行公佈。
表決結果：贊成14票、反對0票、棄權0票
特此公告。
中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2019年10月24日
附件：調整後的董事會專業委員會人員組成情況
附件：
調整後的董事會專業委員會人員組成情況
一、董事會戰略與投資決策委員會
主任委員：馬明哲
委員：楊小平、王勇健、葛明、劉宏
二、董事會審計與風險管理委員會
主任委員：葛明
委員：楊小平、歐陽輝、伍成業、儲一昀
三、董事會提名委員會
主任委員：伍成業
委員：馬明哲、歐陽輝、儲一昀、劉宏
四、董事會薪酬委員會
主任委員：歐陽輝
委員：謝吉人、葛明、伍成業、儲一昀
五、董事會關聯交易控制委員會
主任委員：伍成業
委員：葛明、歐陽輝、任匯川、姚波
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