證券代碼：002672 證券簡稱：東江環保公告編號：2018-80
東江環保股份有限公司
關於公開摘牌收購歐晟綠色燃料（揭陽）有限公司股權
暨關聯交易的進展公告
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一、關聯交易進展概述
2018年8月7日，東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關於擬公開摘牌收購歐晟綠色燃料（揭陽）有限公司37.10%股權暨關聯交易的議案》，同意通過公開摘牌方式受讓歐晟綠色燃料（香港）有限公司（以下簡稱“香港歐晟”）所持的歐晟綠色燃料（揭陽）有限公司（以下簡稱“揭陽歐晟”）37.10%股權，交易價格不高於人民幣6,232.80萬元（包括不高於3,339萬元股權轉讓款及受讓完成後補足揭陽歐晟註冊資本不高於人民幣2,893.80萬元），上述事項詳見公司於2018年8月8日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
公司近期在南方聯合產權交易中心已成功摘牌，以掛牌價格人民幣6,232.80萬元取得揭陽歐晟37.10%股權。2018年9月21日，公司與香港歐晟簽訂了《股權轉讓協議》（以下簡稱“協議”）及相關補充協議（以下簡稱“補充協議”）。
二、協議主要內容
（一）股權轉讓價款
經各方協商一致，香港歐晟出售和轉讓標的股權給公司的交易價款為人民幣6,232.80萬元，其中人民幣33,390,000元支付給香港歐晟作為股權轉讓款，剩餘人民幣28,938,000元支付給揭陽歐晟作為實繳註冊資本。
（二）交易價款的繳付
本次股權轉讓經香港歐晟及揭陽歐晟有關部門審議通過且經揭陽市住建局書面批准及公司取得相關行政審批文件後15個工作日內，公司按應付股權轉讓款中的30%向香港歐晟支付首期交易價款，即人民幣10,017,000元。
自公司支付首期交易價款之日起60個工作日內，香港歐晟辦理標的交易工商變更登記手續。工商變更登記手續辦理完畢後，公司取得揭陽歐晟37.10%的股權。
股權轉讓工商變更登記完成並取得工商行政管理部門頒發揭陽歐晟新營業執照後一個月內，公司向香港歐晟支付第二期交易價款。第二期交易價款為應付股權轉讓款中的70%，即人民幣23,373,000元。在揭陽歐晟董事會通過關於增繳資本金的決議後十五個工作日內，公司將剩餘人民幣28,938,000元支付給揭陽歐晟作為實繳註冊資本。
（三）保證金及違約責任
公司已向南方聯合產權交易中心交納保證金為人民幣6,230,000元，若因違反相關法規政策、交易規則及相關規定導致保證金被扣除，不足以支付相關價款的，公司應在保證金髮生沒收或扣收之日起5日內一次補足。
協議簽訂後，除本協議有明確約定的事由之外，任何一方擅自單方解除本協議的，違約方應按本協議交易價款30%向協議另一方支付違約金。守約方同意解除合同並達成書面協議的，違約方主動配合守約方將名下所持揭陽歐晟的股份重新辦理變更登記，登記至守約方名下，否則，守約方有權要求違約方賠償包括但不限於仲裁費（訴訟費）、律師費（按應付未付交易價款的10%）、財產保全費、擔保費等在內的一切經濟損失或支出。
（四）揭陽歐晟公司架構
1、揭陽歐晟依法不設股東會。公司的重大事項通過董事會予以決定。
2、揭陽歐晟設董事會，由6名董事組成，董事由股東委派產生，其中，香港歐晟委派4名董事，公司委派2名董事。董事每屆任期3年，任期屆滿，經股東委派可以繼續連任。
3、董事會設董事長1名，董事長由公司委派；董事會設副董事長1名，由香港歐晟委派，副董事長在董事長授權或董事長無法履行或不履行相關職責時，並徵得全體董事超過二分之一以上同意後，有權代替董事長履行相關職責。
（五）香港歐晟出資責任
本次股權轉讓完成後，根據揭陽歐晟章程規定和項目建設需要，香港歐晟須按照所持股權比例繳足註冊資本，揭陽歐晟通過董事會決議向股東提出出資請求後15個工作日內，香港歐晟須出資人民幣41,808,000元。
三、補充協議主要內容
（一）若截至2018年12月31日，揭陽歐晟與廣東電網有限責任公司揭陽供電局仍未簽署“購售電合同”的，則公司有權要求香港歐晟立即回購公司在揭陽歐晟的所有股權，股權回購的價格按原合同約定價格執行，股權回購價款應在公司提出回購要求後15日內付清。若香港歐晟無法按時支付股權回購款項，則公司有權要求香港歐晟按公司已投資額的年化利率7%向公司支付相應的罰金，直至香港歐晟向公司付清股權回購款項之日。如果香港歐晟在上述股權回購後，且股權未正式過戶前，揭陽歐晟與廣東電網有限責任公司揭陽供電局簽署了“購售電合同”的，公司同意撤回股權回購。
（二）揭陽歐晟現約定的註冊資本金為人民幣1.68億元，在各方股東按照股權比例完成出資義務後，如果揭陽歐晟的總投資超出4.98億元的，雙方股東承諾：超出部分的33.33%，由雙方按股權比例追加投資；超出部分的66.67%，由香港歐晟主導揭陽歐晟獲得相應融資。
四、其他安排
本次交易已取得揭陽市住建局書面批准文件以及履行相關內部審批程序，尚需完成股權轉讓款支付以及辦理相關工商登記手續等事宜，後續公司將按照協議約定完成相關股權轉讓手續，敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2018年9月22日
股票代碼：002672股票簡稱：東江環保公告編號：2018-81
東江環保股份有限公司
關於董事長辭職的公告
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東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2018年9月21日收到公司董事長劉韌先生提交的書面辭職報告，劉韌先生因工作安排原因辭任公司董事、董事長、法定代表人職務，同時一併辭去董事會戰略發展委員會、提名委員會相應職務，辭職後，將不再擔任公司任何職務。公司董事會對劉韌先生在職期間對公司所做貢獻表示衷心感謝！
根據《公司法》、《公司章程》相關規定，劉韌先生辭職未導致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作，劉韌先生的辭職自辭職報告送達公司董事會時生效。公司將按照法定程序儘快補選董事、選舉董事長。經過半數董事推選，在新任董事長選舉產生前，由公司董事鄧謙先生代行董事長職責以及履行法定代表人職責，直至選舉產生新任董事長為止。
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