第七屆董事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
國藥集團藥業股份有限公司第七屆董事會第九次會議通知於2018年9月7日以書面、電子郵件形式發出，會議於2018年9月19日以通訊表決方式召開。本次會議應到董事十名，實到董事十名，其中四名獨立董事參加了會議，會議由董事長姜修昌先生主持，監事和部分高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開程序合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過了如下決議
1、以10票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過《國藥股份關於使用募集資金對全資子公司注資實施募投項目的議案》。（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及刊登在2018年9月20日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的《國藥集團藥業股份有限公司關於擬使用募集資金對全資子公司注資實施募投項目的公告》【臨2018-060】）。
2、以10票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過《國藥集團藥業股份有限公司關於全資子公司國藥控股北京有限公司信息化系統建設項目募集資金使用計劃書（草案）的議案》。
特此公告
國藥集團藥業股份有限公司
2018年9月20日
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