財務人員要注意
已有人被騙子用這招
騙走89萬
哪一步出了問題
往下看
1 騙子偽裝成客戶
4月26號,我市某公司財務小沈接到一個陌生電話,對方聲稱是甲公司的黃經理,並稱要給小沈公司轉一筆保證金,讓小沈提供自己公司的銀行賬戶。雙方添加了QQ號,小沈將公司信息及銀行賬戶發給了對方。
聲音來源:廈門市公安局刑偵支隊民警孫妍
2
“老闆”登場
隨後,一位QQ暱稱為老闆的人給小沈發消息說,因為自己在開會讓小沈直接跟甲公司黃經理對接。小沈信以為真,於是打電話向黃經理催款。
3
假轉賬截圖
黃經理以合同內容有出入,希望小沈向老闆報告需要更改。
老闆告訴小沈,甲公司黃經理反映的條款不能更改,為了不影響今後合作,要求財務將保證金退還給對方。老闆還告訴小沈,因為原定的89萬多的保證金已經轉入他的個人賬戶,等開完會再轉回公司賬戶,並將轉賬截圖發給了財務小沈。
小沈就這樣一步步落入騙子圈套。
01
公司務必妥善保管好員工的通訊錄,避免被不法分子所利用;(假QQ群裡的成員名字、頭像均與真實人員信息一致。)
02
公司都應建立健全財務制度,特別是在出納環節更要嚴格規範;(案例提到的財務小沈通過“老闆”在QQ上的授權,只需自己一人,即可隨時對公司賬戶內的資金進行轉賬操作。)
03
財務人員應提升防騙意識,在使用QQ等網絡通訊工具過程中需要轉賬匯款的,必須當面或電話主動與領導確認;(小沈在轉賬前後,都只是通過QQ群與“領導”進行溝通確認。)
採訪:記者餘海燕
i聽廈門小編:
財務小沈遇到的“甲公司黃經理”
和所謂公司老闆其實都是騙子
甚至有可能是同一個人扮演的
請各企業負責人和財務人員
務必引起重視 提高警惕
別讓詐騙分子有可乘之機
廈門廣電集團廣播中心i聽廈門
編輯:餘海燕
責編:林軍、陳國勝
編審:王亞男
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