證券代碼：603214 證券簡稱：愛嬰室 公告編號：2020-022
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海愛嬰室商務服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到財務副總裁謝剛先生的書面辭職報告，因個人發展原因，謝剛先生申請辭去公司財務副總裁職務，辭去該職務後，謝剛先生不再擔任公司任何職務。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，謝剛先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。截至本公告日，謝剛先生持有公司股權激勵授予限制性股票20,000股，根據《上海愛嬰室商務服務股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃》，謝剛先生離職後已不具備激勵對象資格，公司擬回購註銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計20,000股，回購價格為19.65元/股。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司總裁提名，公司提名委員會審核通過，公司於2020年4月22日召開了第三屆董事會第十九次會議，審議並通過了《關於聘任公司財務副總裁的議案》，同意聘任龔葉婷女士為公司財務副總裁（簡歷見附件），負責公司財務管理工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司選定信披媒體刊登的相關公告。
公司董事會對謝剛先生自任職以來勤勉盡責，為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
上海愛嬰室商務服務股份有限公司
董 事 會
2020年04月23日
附：龔葉婷女士簡歷
龔葉婷，女，1982年9月出生，中國註冊會計師（CICPA），復旦大學會計學本科畢業，香港大學國際工商管理碩士。2004年7月至2006年12月任職於普華永道中天會計師事務所高級審計員；2007年1月至2007年12月任職於安永華明會計師事務所高級審計員；2008年1月至2011年12月任職於李寧體育用品有限公司財務報告經理；2012年1月至2020年4月任職於永嘉集團控股有限公司中國大陸地區財務總監。
截至目前，龔葉婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關係。除此之外，龔葉婷女士與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司董事、監事或高級管理人員的其他情形。
