股票代碼：002672 股票簡稱：東江環保 公告編號：2019-52
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
東江環保股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會第三十二次會議決定於2019年5月7日（星期二）召開2019年第二次臨時股東大會，股權登記日為2019年4月30日（具體內容詳見公司於2019年3月21日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關於召開2019年第二次臨時股東大會的通知》）。
近期公司董事會接到合計持有公司21.03%股權的控股股東廣東省廣晟資產經營有限公司（以下簡稱“廣晟公司”）提交的《關於提議增加2019年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，廣晟公司提請公司董事會將《關於補選黃海平先生為第六屆監事會股東代表監事的議案》作為臨時提案提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。上述議案已經公司第六屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見2019年4月16日在巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
根據《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規則》和《公司章程》的有關規定：單獨或合計持有公司3%以上股份的普通股股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案並書面提交召集人。廣晟公司具有提出臨時提案的法定資格，其提案內容未超出相關法律法規和《公司章程》的規定及股東大會職權範圍，且提案程序亦符合《深圳證券交易所中小板股票上市規則》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的相關規定。因此，公司董事會同意將上述臨時提案提交至公司2019年第二次臨時股東大會審議。
由於上述臨時提案的增加，且增加的提案屬於2019年第二次臨時股東大會審議的範圍，因此公司2019年第二次臨時股東大會審議的議案有所變動；並且由於2019年勞動節放假安排有所調整，2019年第二次臨時股東大會參會材料登記時間調整為2019年5月5日、6日9:00 ~ 11:00，14:00 ~ 17:00。除上述變動外，2019年第二次臨時股東大會審議的其他議案不變，同時公司於2019年3月21日公告的召開時間、召開地點、召開方式、股權登記日等事項均保持不變。2019年第二次臨時股東大會的具體補充通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會（以下簡稱“臨時股東大會”）。
2、股東大會的召集人：本公司董事會。
3、股權登記日：2019年4月30日。
4、會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年5月7日9:30 ~ 11:30、13:00 ~ 15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期間的任意時間。
5、會議地點：廣東省深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓11樓會議室。
6、會議召開方式：採用現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、參加會議的方式：同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
8、出席對象：
（1）本公司股東
於股權登記日登記在冊的本公司全體A股股東及H股股東。其中，有權出席本公司臨時股東大會的A股股東為截至2019年4月30日（星期二）15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體A股股東。H股股東登記及出席須知請參閱本公司於香港聯合交易所發佈的有關公告。上述本公司全體股東均有權出席本公司臨時股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席本次會議並參加表決（授權委託書請見附件），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員；
（3）本公司聘請的見證律師等中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。
二、會議審議事項
普通決議案
1、關於補選黃海平先生為第六屆監事會股東代表監事的議案
特別決議案
2、關於公司及控股子公司提供對外擔保的議案
鑑於本次臨時股東大會只選舉一名監事，因此將不採用累積投票制進行選舉。
根據公司法和公司章程的規定，上述第2項議案需經本公司股東大會以特別決議通過。議案1已經本公司第六屆監事會第十八次會議審議通過、議案2已經本公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過，詳見本公司於2019年3月21日、2019年4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
三、提案編碼
四、會議登記方法
2、登記時應當提交的材料：
（1）自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證和回執（詳見附件2）辦理登記；委託代理人出席會議的，需持委託人身份證複印件、委託人股東賬戶卡、持股憑證、回執（詳見附件2）、授權委託書（詳見附件3）和代理人本人身份證辦理登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證和回執（詳見附件2）辦理登記；由法定代表人委託的代理人出席會議的，需持營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證複印件、回執（詳見附件2）、授權委託書（詳見附件3）和代理人本人身份證辦理登記。
3、登記方式：現場登記或郵寄、郵件方式登記。
4、登記地點：深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓。
（二）H股類別股東會
請參閱公司於香港聯合交易所發佈的有關公告。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1、聯繫方式：
（1）聯繫人：王女士；林先生
（2）聯繫電話：0755-88242612；0755-88242614
（3）電子郵箱：[email protected]
（4）聯繫地址：廣東省深圳市南山區科技園北區朗山路9號東江環保大樓
（5）郵編：518057
2、本次股東大會會期半天，與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關費用自理。
七、備查文件
本公司第六屆董事會第三十三次會議決議
本公司第六屆監事會第十八次會議決議
特此公告。
東江環保股份有限公司董事會
2019年4月18日
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、回執；
3、2019年第二次臨時股東大會授權委託書。
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362672”，投票簡稱為“東江投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
3、對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
注：為便於股東在交易系統中對股東大會所有議案統一投票，增加一個“總議案”，對應的委託價格為100.00元，股東對“總議案”進行投票視為對股東大會需審議的所有議案表達相同意見（除累積投票議案外）；股東只對總議案進行投票的，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年5月6日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2019年5月7日（現場股東大會結束當日）15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2： 回執
回 執
截至2019年4月30日，本人/本公司持有 股“東江環保”（002672）股票，擬參加東江環保股份有限公司於2019年5月7日（星期二）召開的2019年第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
聯繫方式：
股東名稱（簽字或蓋章）：
2019年 月 日
2019年第二次臨時股東大會授權委託書
截至2019年4月30日，本人（本公司）持有 股“東江環保”（002672）股票，作為“東江環保”（002672）的股東，茲委託 先生/女士（身份證號碼： ）全權代表本人/本公司，出席東江環保股份有限公司於2019年5月7日（星期二）召開的2019年第二次臨時股東大會，代表本人/本公司簽署此次會議相關文件，並按照下列指示行使表決權：
說明：
1、委託人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，作出投票指示，每項均為單選，多選無效；
2、如委託人未作出任何投票指示或指示不明確的，受託人可按照自己的意願表決；
3、本委託書自簽發之日生效，有效期至本次股東大會會議結束時止；
4、本授權委託書應於2019年5月6日或之前填妥並送達本公司。
委託人姓名或名稱：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人股東賬戶：
委託人持股數量：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名（蓋章）：
委託日期：2019年 月 日
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